金融案件
-
付费后查看全部内容国开行一主任受贿近2000万 赃款地下室码放整整齐齐
日前，中国裁判文书网发布的1份刑事判决书显示，国家开发银行行政事务管理局基建项目管理办公室主任龙某军利用职务便利，于2011年至2017年间，在负责组织实施稻香湖数据中心工程项目期间，为多家单位和个人在项目招投标、工程推进等事项上提供帮助，先后收受钱款1842.78万元和一套房产（购买价格为77万元）。北京市第二中级人民法院判决龙某军犯受贿罪，判处有期徒刑10年，并处罚金120万元。其被扣押的钱款予以追缴，上缴国库；收受的房产变价后予以没收，上缴国库。
阅读量22859
-
付费后查看全部内容湖南邵阳昭阳农商行员工违法放贷百万获刑
敢贷、愿贷、能贷、会贷，这是一名优秀信贷员所应该具备的素质。这其中，“敢贷、愿贷、能贷”考验的是信贷员的决心，而“会贷”则要求信贷员在魄力之外，拥有良好的专业储备，能够对贷款风险进行审核和排查。
阅读量24641
-
付费后查看全部内容小官巨贪！原国开行处级干部7年受贿近2000万 大量现金藏地下室不敢动
还记得几年前热播的电视剧《人民的名义》中“小官巨贪”的赵德汉吗？在该剧中，赵德汉住破屋、吃炸酱面，配合其以假乱真的表演，令所有观众都误以为他是一名清正廉洁的好官。然而，随着案件水落石出，这位处级干部被查出在北京有着一栋别墅，房间里面藏满了现金。
阅读量21577
-
付费后查看全部内容阿坝州农信联社职工侵占信贷资金900余万 被判刑10年
裁判文书网披露四川省金川县人民法院判决，阿坝州农信联社小金信用社原职工杨某某因侵占单位信贷资金900余万元，被判处有期徒刑10年。
阅读量21597
-
付费后查看全部内容怀化市一恶势力团伙11人受审，两名银行员工充当高利贷“帮凶”
近日，一众黑恶势力团伙共11人接受法律审判，该团伙涉发放高利贷，非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等罪行。在团伙11人中，有两名银行员工成为“帮凶”。
阅读量21934
-
付费后查看全部内容靠内幕交易获利超1亿元 安徽一税务师事务所负责人被判7年
安徽省高级人民法院日前对陈海啸内幕交易、泄露内幕信息一案公开宣判：维持原判。被告人陈海啸犯内幕交易、泄露内幕信息罪，被判处有期徒刑7年，并处罚金1.5亿元；违法所得及孳息依法予以没收，上缴国库。
阅读量17842
-
付费后查看全部内容建设银行渭南一加钞员职务侵占获刑 盗走198万元现金
日前，中国裁判文书网发布的1份刑事判决书显示，中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”，601939.SH，HK.04606）ATM管理中心加钞员姬某军利用职务便利，先后盗走2家营业厅198.11万元现金。渭南市临渭区人民法院判决姬某军犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月。
阅读量20188
-
付费后查看全部内容监守自盗！建行ATM加钞员盗窃巨款终锒铛入狱
近日，中国裁判文书网公开披露了银行加钞员姬某军利用职务便利侵占ATM现金案。被告人分别两次从ATM里共盗走了198.11万现金。被告人盗走现金后，将60.62万元埋当地某景区一大桐树下，并通知其妻子张某甲去取钱，剩余钱款被告人随身携带挥霍。
阅读量19440
-
付费后查看全部内容贵阳银行一经理获刑14年 利用职务盗窃552万赌博花光
日前，中国裁判文书网发布的1份刑事判决书显示，贵阳银行（601997.SH）云岩支行一客户经理何某平因利用职务便利伪造资料骗取银行贷款以及非法占有他人财产等违法行为，最终被判犯有职务侵占罪、盗窃罪和诈骗罪，数罪并罚，总和刑期有期徒刑十四年，并处罚金人民币3万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币3万元。
阅读量24498
-
付费后查看全部内容银行员工空存套现640万元用于网赌 同案人获刑一年半
日前，裁判文书网披露刑事判决书，显示陕西省子洲县农商银行财务部职工李某某犯职务侵占罪获刑。通过翻阅判决书发现，李某某是因为帮助其前夫从子洲县农商银行通过空存等方式挪用了银行资金，导致触犯了刑法。
阅读量20285
-
付费后查看全部内容平安银行以24%收罚息被驳回 民间借贷利率“红线”下调再引争议
近日，浙江省温州市瓯海区人民法院披露一份判决文书，案件涉及平安银行温州分行与个人洪某的借款合同纠纷，平安银行按年化利率24%主张收取洪某的利息、罚息和复利，而法院予以驳回，最终以LPR的4倍计算。
阅读量23893
-
付费后查看全部内容汝州农商银行原职工骗贷700万元
近日，汝州市人民法院一份判决书显示，汝州市农商银行发放的一笔700万元贷款，在历经数次展期和续贷后，至案发造成本息损失998万元。而骗取贷款的当事人，正是汝州市农商银行原职工。
阅读量21561